+38 (044) 581-79-54

Щодо посилення нагляду за обігом готівки

Кожух Максим Сергійович

виконавчий директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

03 травня 2019 року

 

03 червня 2019 року набере чинності постанова правління Національного банку України (далі – НБУ) «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 18 квітня 2019 року № 62, відповідно до якої Нацбанк посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових операцій банками в Україні.

Банк має вживати заходи для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності. Зокрема, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути:

- закупівельний акт;

- закупівельна відомість;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;

- кредитний договір;

- договір поставки;

- договір транспортування;

- договір зберігання;

- інші звітні документи.

Посилення нагляду пов'язане з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівкових коштів. Крім того, це відповідає вимогам законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"