+38 (044) 581-79-54

Зміни у порядку видачі індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України

Бондар Роман Вікторович

старший юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

10 травня 2018 року

 

Для отримання індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу більше не потрібно подавати довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник планує використовувати для здійснення валютної операції.

Відповідне положення міститься в постанові НБУ «Про затвердження змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» № 48 від 03.05.2018 року.

При цьому НБУ має право запитувати і отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, необхідні для з'ясування обставин проведення валютної операції, її змісту та учасників (контрагентів) (в тому числі для юридичних осіб - бенефіціарів власників (контролерів)).

Також регулятор може звертатися до державних органів, установ, відомства, уповноважених банків та інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів і висновків щодо учасників валютної операції (в тому числі для кінцевих бенефіціарів власників), суті і мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів), достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції.

Дублікат ліцензії та змін до ліцензії видаються тільки після оплати заявником послуг з їх видачі в розмірі, встановленому НБУ.

Розширені підстави для відмови заявнику у видачі ліцензії та внесення змін до неї, зокрема, такими підставами можуть бути:

- ліквідація власника ліцензії (юридичної особи)/скасування державної реєстрації власника ліцензії (ФОП)/скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні);

- виявлення інформації про те, що іншою стороною валютної операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце знаходження, місце проживання, місце реєстрації в країні, яка визнана державою-агресором/державою окупантом і/або включена до переліку країн (територій), які не виконують рекомендації міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або у відношенні до яких застосовані міжнародні санкції.

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"