+38 (044) 581-79-54

Про нові правила боротьби з відмиванням доходів

Солонина Ігор Юрійович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

27 квітня 2020 року

 

Юридична компанія «Бі ен Сі» повідомляє, що Офіс великих платників податків на своєму сайті (https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/416180.html) надав роз’яснення, які зміни внесеноЗаконом України від 06.12.2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відтак, з 28 квітня 2020 року в Україні діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Закон передбачає:

- перехід до застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу, де враховуються критерії ризику, які пов'язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг;

- розмежування фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, на порогові фінансові операції, які мають обмеження в сумі, та на підозрілі фінансові операції (діяльність), щодо яких виникає підозра (підстави для підозри) про їх зв'язок із злочинною діяльністю або фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення;

збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн), з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);

- перехід до застосування кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;

- можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформатизації та зменшення періодичності інформування;

удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи.

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"