+38 (044) 581-79-54

Щодо ідентифікації фізичних осіб

Куцмида Вадим Ігорович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

09 вересня 2019 року

 

Згідно листа Національного банку України від 4 вересня 2019 р. № Р/25-0006/45577 ідентифікація та верифікація фізосіб - резидентів на території України може здійснюватися на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

При цьому, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Враховуючи вимоги статті 9 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення" регулятор вважає, що відомості про по батькові фізичної особи - резидента у такому разі можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, які містять відповідну інформацію, зокрема документа, що свідчить про отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків України (ідентифікаційного номера).

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"