+38 (044) 581-79-54

Щодо упорядкування НБУ застосування санкцій РНБО

Кожух Максим Сергійович

виконавчий директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

15 червня 2017 року

1 червня 2017 року Правління Національного банку України видало постанову № 46 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654» (надалі – Постанова № 46), якою упорядкував вимоги до роботи банків з особами, зазначеними у додатках до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідно до Постанови № 46 банкам України в триденний строк із дня набрання чинності цією постановою надати Національному банку України відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням Постанови № 46 залишено за НБУ.

Так банкам заборонено:

виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкційних списках, які є ініціаторами переказу та до яких застосовані санкції, зокрема, «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань»;

ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції, зокрема, «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань» та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані санкції, зокрема, «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань», за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

a.harahonych@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

m.kozhuh@congress.kiev.ua 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті

Розробка сайтів "Liberty Digital"